يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
مجازات واگذاری کارت چیست؟
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کلاهبرداران با روش‌های گوناگونی از جمله آگهی گذاشتن در فضای مجازی، با وعده پرداخت مبالغ میلیونی، از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کنند و کارت بانکی افراد را اجاره و با آنها، اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پولشویی نیز محکوم می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد؛
شورای عالی فضای مجازی «سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» را که مهر ماه امسال برای تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی و قضایی در برخورد با این پدیده تصویب شده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۸۶۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
امداد به یک میلیون پولدار!
از زمان راه افتادن یارانه دادن دوره احمدی نژاد گفتیم که یارانه بدون بانک جامع یعنی دور ریختن سرمایه کشور. کسی شنید؟ خیر. حال داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی سال ۱۳۹۸ نشان داده که ۳۷۷ هزار خانوار ثروتمند عضو کمیته امداد و بهزیستی‌اند. ممکن است برخی از این جمعیت ثروتمند، برای معلولیت‌های خاص یا در اختیار قراردادن کارت‌های بانکی و اوراق هویتی خود به دیگران، در این بانک حضور داشته باشند. مابقی افراد چی؟ هنوز هم عبدالملکی معتقد به عدم توان وزارت برای راه اندازی بانک جامع یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان است؟ هدر دادن ثروت هم حدی دارد آقای وزیر!
کد خبر: ۳۶۵۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حسابهای شخصی مراقبت‌های لازمی شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.
کد خبر: ۳۳۲۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
قانون چه می‌گوید؟
مجرمان همزمان با پیشرفت تکنولوژی به روز شده و شگرد‌های جدیدی برای اهداف شوم خود در پیش می‌گیرند براین اساس با کوچ سارقان به فضای مجازی ضرورت دارد تا مردم با افزایش دانش سایبری بویژه در دوران کرونایی به دام آنها نیفتند.
کد خبر: ۳۲۲۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
ماجرای حسابهای اجاره‌ای
ردپای حساب های اجاره ای علاوه بر کارت بازرگانی، این بار در فعالیت سایت های شرط بندی خبرساز شده است.
کد خبر: ۳۲۰۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
شیوه جدید کلاهبرداری؛
روزنامه خراسان از شیوه ی جدید کلاهبرداری از شهروندان خبر داد؛ در این روش کلاهبرداران برای آنکه شماره حساب تان را در اختیارشان بگذارید مبالغ وسوسه کننده پیشنهاد می کنند.
کد خبر: ۲۸۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
چالش های مالیاتی؛
درحال حاضر میزان فرارمالیاتی در کشور چشمگیر است. عدم نظارت بر کارت‌های بازرگانی، وجود حسابهای نیابتی و اجاره‌ای، معافیت‌های مالیاتی فراوان در کشور و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مواردی هستند که نقش بسیار زیادی در تسهیل فرار مالیاتی دارند.
کد خبر: ۲۷۸۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
این نوع حساب بانکی یارانه شما را قطع می‌کند!
برای بسیاری از افراد که یارانه کرونایی به آنها پرداخته نشده، این سوال مطرح می‌شود که چرا جزو ۳ میلیون نفر نبودند، درحالیکه دولت دلیل آن را برخی حسابهای بانکی می‌خواند.
کد خبر: ۲۶۹۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
ماجرای حسابهای اجاره‌ای!
آنطور که شنیده می‌شود، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود. این در حالی است که بسیاری از اجاره‌دهندگان از کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی که به نام آنها انجام و ثبت می‌شود بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۲۵۹۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
جولان حسابهای اجاره‌ای؛
جولان حسابهای اجاره‌ای در سطح کشور با افزوده شدن سو استفاده از کارت‌های هدیه، راه حلی نامشروع برای فرار مالیاتی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۲۵۰۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
لزوم گزارش حساب های گردش بالا؛
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۲۳۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
سیاست های جدید یارانه ای؛
با جدی‌تر شدن مسئله حذف یارانه بگیران پر درآمد این بین تکلیف متوفیان و خارج نشینان چی خواهد شد؟حرف و حدیث‌های بسیار زیادی نیز این بین توجه عموم را به خود جلب کرده است، از شکایت یک مدیر دولتی به حذف یارانه اش تا اجاره نشینانی که ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اجاره می‌پردازند، از خطر حذف یارانه افرادی که گرفتار دام سودجویان برای اجاره حساب ، کارت ملی و کارت بازرگانی قرار گرفته اند تا فردی که ۲۰۰ خودرو با نامش وارد کشور شده است!
کد خبر: ۲۳۸۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
پشت پرده حذف یارانه نقدی؛
پس از سو استفاده از هویت افراد به هنگام افتتاح حساب و همچنین صدور کارت بازرگانی، این بار تبعات این جرم پنهان دامن یارانه بگیران کم درآمد را با حذف یارانه اشان گرفته است!
کد خبر: ۲۳۷۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
نظارت کارآمد بر مؤدیان مالیاتی؛
تکثر حسابهای نیابتی از راه‌های در دسترس افراد برای پولشویی و فرار از مالیات است؛ به نظر می‌رسد بهترین راه مقابله با فرار مالیاتی، رصد جریان نقل و انتقال پول در نظام بانکی توسط نظام مالیاتی است که در سایه ارتباط این سازمان با نظام بانکی محقق می‌شود.
کد خبر: ۲۳۷۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی؛
حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۲۳۵۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
مخفی ماندن تراکنش‌های کلان مفسدین؛
حسابهای بی هویت همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند و هستند مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب رو می‌آورند و از فرصت حسابهای بی‌هویت همچنان بهره می‌برند.
کد خبر: ۲۳۳۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
چالش های نظام بانکی؛
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی‌هویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.
کد خبر: ۲۳۲۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی؛
مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطلاعات گردش مالی افرادی را که بالای ۵میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۲۲۵۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
اجاره حسابهای بانکی؛
وزیر اقتصاد هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پولشویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حسابهای اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.
کد خبر: ۲۱۸۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵